Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калужский двигатель"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248021, Калужская обл., г. Калуга, ул. Московская, д. 247

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024001339779

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4000000255

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04848-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7028

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.04.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета решения о проведении заседания наблюдательного совета: 03 апреля 2023 года.

2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета: 04 апреля 2023 года.

2.3. Повестка дня:

1. Об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Акционерным обществом ВТБ Регистратор.

2. Отчет внутреннего аудита ПАО «КАДВИ» по итогам 2022 года.

3. Заключение внутреннего аудита ПАО «КАДВИ» по итогам 2022 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.Н. Галынский

3.2. Дата 03.04.2023г.